- Guía en operaciones de los sistemas
Validación de existencia y funcionamiento de páginas ASP. Funcionamiento correcto de Workflow manual y automático desde el Visor.
- Asesoría y Consultoría en la parametrización de los sistemas
Revisar la funcionalidad de mantenimientos más comunes en ACRM, ACF, ICM, etc. Reportes de Monitor y Reporteador. Reporte de riesgo de clientes.
- Repotenciamiento a reglas de alertamiento Generar el reporte de condiciones cumplidas y según su resultado determinamos las reglas que más alertan y analizamos su parametrización.
- Creación de nuevas reglas
En base a un levantamiento, podemos crear nuevas reglas dentro de las herramientas.
- Ajuste en matriz de riesgo
Realizar en conjunto con el cliente la definición de la matriz de riesgo, orientándolo para que se distribuyan los riesgos de cada factor según la necesidad requerida.
- Disminución de falso positivo de alertamiento
Ajustar los criterios de las reglas adaptivas con mayor alertamiento si fuere necesario con el personal de cumplimiento.
- Actualización de catálogos
Validación de catálogo, revisando que la información este acorde. Definir los niveles de riesgo correspondientes para cada tabla de riesgo. Solicitar las modificaciones necesarias para que se hagan cuanto antes, aquellas que sean necesarias.
- Funcionamiento correcto flujo de investigación de casos
Contemplar la alimentación de las listas de riesgo como:
Clientes investigados previamente.
Clientes en proceso de investigación.
- Capacitación de Personal en materia del manejo de las herramientas por parte de nuestro asesor
Capacitación al personal sobre uso del visor para la atención de alertas y uso del formulario de investigación (analistas de cumplimiento y AMP).